QQ接警破四川首起比特币诈骗案

洋洋得意

四川省旺苍县公安局网安大队近日成功抓获利用互联网出售比特币挖矿机、两个月诈骗10余万元的犯罪嫌疑人龙某,破获四川首起利用比特币挖矿机进行网络诈骗系列案。

3月31日14时40分,旺苍县公安局官方QQ110头像不停闪烁,昵称“yuah12”的网友发来消息,其自称是云南人,2014年2月1日在阿里巴巴网站从“旺苍某服装厂”网店购买了一台比特币挖矿机,并将1.5万元转入支付宝,店家以垫资为由让其先确认收货随后就发货。他按照店家的操作提示确认了收货,1.5万元打给卖家后,卖家始终没有发货,“yuah12”多次联系,卖家都不予理睬。这位网友根据店家网上注册地址为旺苍县,抱着试一试的想法,通过互联网查询到旺苍县公安局官方QQ110,向旺苍县警方网上远程报案。

据了解,旺苍县公安局官方QQ110是该局于2010年3月建立的网上便捷为民服务平台。此次从云南发来的远程报警,是旺苍警方QQ110开通以来第一次接到的省外报警。

受害人通过互联网被骗,能提供的只有卖家网名、网址和双方网络交易等虚拟证据,没有任何现实证据。而且受害人身处云南,前期已经在当地警方报警,因为路途遥远、工作紧张等原因,不能来旺苍县接受警方当面询问。

远方的受害人所述是否属实?他还能提供什么其他线索?“旺苍某服装厂”网店注册地是旺苍,但店家是否就在旺苍?店主又是谁?他身在何处?一系列难题等待旺苍警方查证。

专案组从受害人提供的网店入手展开调查。民警以比特币玩家和比特币矿工等身份,通过阿里巴巴网站、淘宝网等多种渠道联系到“旺苍某服装厂”网店店主,就购买比特币挖矿机等业务进行网上交流,同时开展相关侦查。

旺苍警方发现,“旺苍某服装厂”网店店主名叫龙某,旺苍县人。2012年5月,龙某通过银行贷款和朋友处借款等方式筹集10万余元,在旺苍县某地投资开办一家小型服装厂,因多种原因经营不善。龙某酷爱上网,熟知网络门道,便想到开辟网络渠道打开经营之路。

2013年8月,龙某在阿里巴巴网站、淘宝网上开设“旺苍某服装厂”网店,卖自己服装厂生产的衣服,但生意不好。

2013年11月,随着网上对比特币的热炒,比特币价格不断上涨,龙某迷上比特币投资,想到购买比特币挖矿机挖更多比特币赚钱,于是他在互联网上通过百度搜索到一家专门生产比特币挖矿机的厂家,以5000元的价格购买一台比特币挖矿机,但付款之后一直没有收到货,和厂家也失去了联系。

就是这次网购挖矿机让龙某发现,生产一台比特币挖矿机一般需要几千元成本,但销售却能卖到几万元,生产和销售之间存在巨大利益空间,是生财的好路子。为此,龙某再次通过网络找到真正有资质生产比特币挖矿机的厂家,于2013年12月起,在自己的网店上售卖比特币挖矿机。

售卖比特币挖矿机生意不错,龙某挖到了人生第一桶金。但为了迅速发财致富,龙某的贪婪之心开始膨胀,网店的正规生意也一步一步转向行骗。

每次销售龙某均以需要垫资为借口,诱骗买家在未收到货的情况下先确认收货付款,采取少发货、不发货、发送虚假物流信息、变化交易身份、绕开网站专用即时交流工具等方式进行诈骗。经查,2014年1月以来,龙某在互联网上打着销售比特币挖矿机的幌子共实施诈骗作案6起,涉案金额10万余元,受害人涉及北京、上海、广东、云南、辽宁等多地。

目前,犯罪嫌疑人龙某因利用比特币挖矿机实施网络诈骗被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。