两岸四地警方破特大跨境电信诈骗案 涉案2亿港元

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两岸四地警方破特大跨境电信诈骗案 涉案2亿港元
2014-09-27 14:46:50　来源: 国际在线(北京)　有0人参与分享到
国际在线报道：澳门司法警察局26日发布消息称，内地及港澳台两岸四地警方日前联合侦破以台湾和内地人为首、运作两年的跨境电信诈骗集团，拘捕包括主脑在内的31名男女，并揭发有人利用澳门作为清洗黑钱中心。诈骗集团专门诈骗台湾长者，至今有87名台湾人中招，涉诈骗金额高达2亿港元。

此次两岸四地警方行动代号为“护耆行动”。被捕31名台湾、香港和内地男女，分别在该三地落网，年龄22至51岁，当中一名章姓台湾男头目于香港被捕。而澳门警方并未拘捕任何人。澳门司法警察局经济罪案调查处长黄志康称，目前暂无迹象显示有澳门人犯案或中招。

两岸四地警方过去一直保持情报交流，今年五月发现一个活跃台湾的跨境电信诈骗集团，专门针对当地居民行骗，于是展开跟踪。调查发现，集团首先安排内地成员到香港开设大量银行户口，其后冒充警方、检察院人员以及银行职员等随机致电事主，讹称其个人资料遭人盗取刑事犯罪，若不想有事，可将事主所有资金转到骗徒指定的“安全帐户”暂时保管和监控，从中骗钱。集团得手后随即展开“洗钱大计”，迅即将不法所得的钱转至香港，提取现金后安排成员来澳门不停转帐和清洗黑钱，最终款项迂回转回台湾和内地。


澳门司法警察局经济罪案调查处经调查，确认犯罪分子曾到澳门存款和洗黑钱，随即将相关银行资料等与三地警方交流，8月联合会议讨论案情。9月23日开始，四地警方联合采取行动，成功瓦解该诈骗集团。行动中四地警方起出大批犯罪工具（包括存折、银行卡），检获合共320万港元现金，其中查获涉香港银行帐户逾百个。澳门方面，澳门司警在新口岸某个由集团租用的住宅单位起出140万港元现金、六部电脑、大量电话卡、十四部手机、平板电脑、银行转帐器、银行卡和银行资料等。司警相信集团安排成员以该处作转帐洗钱中心，完成后随即离开澳门，以逃避警方视线，经对澳门方面户口监察，至少有两千万港元现金流动。

由于犯罪手法迂回，加上案件涉四地方和法律，不法分子不断重复在银行套现，之后又再存款，一改过往清洗黑钱只在银行间不断转帐手法，令警方调查出现“断线”，侦查困难。但在四地警方情报交流下，最终成功瓦解该诈骗集团。

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