山西破获特大电信诈骗案 受害人波及全国27省

洋洋得意

法制网记者 马岳君 见习记者 王志堂

　　成立公司招聘业务员扮演“股票指导师”、“公司客服”等多种角色，通过网络一步步引诱受害者进入圈套。记者日前从山西省公安厅获悉，这一特大电信诈骗团伙34名犯罪嫌疑人已经全部归案，32人被批捕，当场查扣涉案电脑59台，各种笔记、簿册71册，员工培训“话术”13册，银行卡13张，受害人波及27省市，涉案金额达500万元。

　　受害人报案，警方出击嫌疑人悉数落网

　　2013年12月20日，山西省太原市尖草坪公安分局接到辖区刘女士报警称：其于2013年12月期间被电信诈骗29万余元。

　　接警后，分局高度重视，迅速抽调精干警力成立专案组，对案件展开调查。

　　2014年1月2日根据前期侦控线索，专案组民警赶到安徽合肥继续开展布控侦查。

　　经过落地查控，确定该团伙聚集地是在合肥市财富大厦B座九层，同时发现该团伙是在合肥市工商局注册的名叫安徽家典投资咨询有限公司，法人代表为徐光斌，并担任公司执行董事，占股15%，该公司共有6名股东合伙经营。

　　1月9日，专案组根据先期调查，在合肥市将犯罪嫌疑人徐光斌、陈青春、何海珍、财务张林玉、前台胡晓慢、操作部王星以及公司下设的业务组（野狼组、利剑组、猛虎组、刀锋组、雄鹰组、潜龙组、猎豹组）成员等共计34名涉案人员抓获归案，一人上网追逃。

　　多重角色扮演引诱受害人上当

　　嫌疑人被押解抵并后，专案组民警迅速开展审讯工作。经过一个多月的艰苦侦查，一个组织严密的特大电信诈骗集团真实面目呈现在世人面前。

　　经查，犯罪嫌疑人徐光斌等人于2013年3月在安徽合肥市注册成立“安徽家典投资咨询有限公司”。公司通过网络、人才市场等方式招聘业务员。

　　经面试后，应聘到安徽家典投资咨询有限公司工作。招聘的业务员先是由组长进行“业务”、“话术”培训。

　　“所谓‘话术’，就是‘角色扮演’。”办案民警介绍说，一般一名业务员可同时扮演“股票指导师”、“公司客服”、“已赚钱的客户”等多种角色。通过事先培训，熟悉掌握各个角色说话技巧及相应的专业术语，再通过网络诱使受害人一步步陷入其所设陷阱中。

　　业务员通过申请或购买多个QQ号码,建立QQ群，每一个业务员都建立号码不同的群架构，包括家典客服人员、投资客户、股票指导师、家典资料部等人员的虚拟身份，然后添加好友，从中筛选股民，拉拢股民加入群。

　　“在无任何股票投资指导资质的情况下，嫌疑人利用提前排练好的‘话术’在群中，通过公司客服QQ号正面接触客户，对股民发布股市股票涨停消息及与其公司合作客户赚钱的虚假消息，向受害人介绍服务级别、费用等，用话术技巧回答客户提问。”民警介绍说。

　　在上述程序完成之后，嫌疑人再用其他QQ号（冒充已经与该公司合作的股民、公司客服人员、股票指导师）对同一个股民发布已经赚钱的信息，侧面了解客户炒股信息，促使客户与家典公司合作。

　　“就这样，通过多个QQ号的身份互相配合诱使受害人相信安徽家典公司的付费股票咨询的确可以赚钱，因而主动加入公司，交纳服务费。”民警介绍说。

　　做成一单业务员提成12%

　　在客户给公司提供的帐户上汇款后，业务员将客户信息发给前台胡晓慢、操盘部王星。

　　操盘部王星将无从事股票咨询资质的陈青春提供的股票号提供给客户（指导股票成交时间、量、价位的信息）。

　　“与此同时，业务员仍在继续对客户逼单，告诉客户升级后赚钱的机会更大，还可以提供服务费优惠、服务期限延长等优惠升级服务，向受害人骗取升级咨询费。”民警介绍说。

　　而在另一方，财务部张林玉负责对客户汇款进行查收，并发放业务员12%的提成（到账当日提成6%，剩余6%同工资于下月20日一起发放），其余到账资金由张林玉提现后，交给徐光斌。

　　就这样，受害人纷纷上当，经初步查明，该团伙共作案118起，已核实查证79起，受害人涉及全国27个省市。

　　1月9日，专案民警在安徽合肥市抓获犯罪嫌疑人34名(24男，10女)，并当场查扣涉案电脑59台，各种笔记、簿册71册，员工培训“话术”13册，银行卡13张。

　　2月12日，该团伙中被网上通缉的犯罪嫌疑人王中静（女）落网。目前，35名犯罪犯罪嫌疑人，32人被批捕。